Zondacrypto: обнаружены записи разговоров Заорского и Сушека. «Это очень опасные люди»

«Это была настоящая кража»

Художник записи — Сушек. Разговор длится несколько минут и касается деятельности компании Krypto Jam, которой Заорский руководил в качестве маркет-мейкера на BitBay. Сушек обвиняет его в том, что он вывел средства с биржи — сначала через Krypto Jam, затем во время пребывания в Дубае — и не вернул их. Тон резкий, местами вульгарный.

«То, что ты его потерял — это одно, а то, что ты меня ограбил, то есть сказал мне в Дубае, что оно тебе нужно, и отправил его обратно, — это п… воровство, и ты это хорошо знаешь. И это была настоящая кража», — говорит Сушек. Мгновением ранее он заявляет, что «нет такого должника», как Заорский – «такой высокий», – потому что он ему доверял.

Заорский этого не отрицает. Он признает, что потерял «много, очень много своих денег», что он сожалеет о том, что «не сдался» в 2018 году, и что у него есть моральный и финансовый долг перед Сушеком. «Я в таком долгу перед тобой, я тебе кое-что обещал и никогда не скажу о тебе плохого слова, даже если ты придешь за мной, потому что ты имеешь на это право», — заявляет он в записи.

При этом он уверяет, что «думает, как компенсировать это». Он предлагает прийти к Сушке с бизнес-идеей – «от своего имени». Он говорит о создании инвестиционного фонда и передаче управления тому, кому «нравится быть лицом». Однако он оговаривает, что «это не тема для телефонного разговора». Душу невозможно успокоить. Он грозит, что дело всплывет во время проверки компании, претендующей на лицензию, и ему придется в суде назвать Заорского должником. «Вас сейчас так прокатит… Да и зачем вам это нужно», — говорит он.

Десять трейдеров и по три биткойна каждый

Чтобы понять, откуда взялся этот спор, нужно вернуться в 2018 год. Журналисты «Речи Посполитой» добрались до бывших сотрудников Krypto Jam и воссоздали закулисье этого сотрудничества. Компания несколько месяцев работала в качестве маркет-мейкера на бирже BitBay. Заорский нанял десять трейдеров, которые, используя средства, предоставленные Сушеком, должны были обеспечить ликвидность торговли биткойнами. Каждый из них получал по три биткойна в месяц — биткойн тогда стоил около 13 000 долларов — и 150 000 злотых. В общей сложности каждый имел эквивалент 300 000 злотых в месяц.

Один из бывших сотрудников Krypto Jam, беседовавший с «Речью Посполитой», рассказывает, что в какой-то момент Заорский уволил половину команды и взял на себя объем их транзакций. Помнит он и визит разъяренного Сушека в кабинет — Заорский тогда от него спрятался. «Тогда он объяснил нам, что Сушек должен ему денег, но все было наоборот», — рассказывает собеседник редактора.

Запись, полученная «Речью Посполитой», подтверждает эту версию. Это показывает, что Заорский не только не смог уладить анимационную деятельность на рынке, но и вывел дополнительные средства во время своего пребывания в Дубае, куда Сушек перенес биржу, чтобы скрыться от польской прокуратуры и Польского управления финансового надзора (KNF), которые привлекли его к ответственности за деятельность без лицензии. «Ты продавал биткойны, ты должен был отправить деньги, ты не помнишь? Напомни мне?» – возмутился Сушек.

Заорский наконец-то погасил долг? Ответ косвенно дает информация, полученная редакцией. Сообщается, что после того, как Сушек пропал, «грустные джентльмены» обратились к Заорскому, чтобы вернуть свои деньги. «Это доказывает, что это не так», — говорит собеседник «Речи Посполитой».

Картина, которая собиралась повториться

Запись была отправлена ​​закрытой группе инвесторов, пострадавших от Заорского в проекте BigShortBets. В ходе журналистского расследования редакция пообщалась с участниками этой группы. По их мнению, разговор с Сушеком — не случайный инцидент, а иллюстрирующий повторяющийся механизм: каждое новое предприятие было призвано в основном погасить предыдущие обязательства.

«В свете последующих недостатков BigShortBets здесь просматривается закономерная закономерность: создание новых проектов только для погашения старых обязательств перед опасными людьми, о которых он сам упоминает в записях», — говорит источник редактора. Он также указывает, что Заорский годами не предоставлял финансовую отчетность своих компаний, что должно было позволить ему скрыть растущий дефицит.

Более того, сам Заорский говорит о необходимости «увеличить масштаб» в записи с Сушеком, приводя в пример BitBay. Несколько лет спустя он только что запустил BigShortBets — криптовалютную и социальную платформу, основанную на токенах BIGSB, рекламируемую как инструмент для децентрализованного анализа рынка и торговли. Инвесторы покупали и продавали токены при поддержке Заорского.

Дело закончилось обвинениями в хищении примерно 15 миллионов злотых. Хакерская группа 44Crew_PL, предавшая дело гласности, описала механизм: средства должны были последовательно переводиться на биржу Kraken, где они, вероятно, терялись на бирже. Сам Заорский подтвердил переводы Кракену.

Заорский на вопрос о контактах с Сушеком на платформе X подтвердил их знакомство и признался, что «делал анимации» на своем обмене. Однако тут же добавил: «К сожалению, я имел удовольствие видеть, что там было за кулисами, какие люди там стояли. Я удалился. Это очень и очень опасные люди».

Большая короткая позиция по Луне, Золотой 44 и турецкой ошибке

Одним из фактов, усложняющих повествование о том, что деятельность Заорского была полностью направлена ​​на погашение предыдущих обязательств, является тот факт, что трейдер сделал одну из самых эффектных авантюр, сделав ставку на крах всей экосистемы Terra (LUNA) и алгоритмического стейблкоина UST, одного из крупнейших криптопроектов в истории блокчейна. Заорский заработал на этом огромное состояние и стал владельцем квартиры площадью 485 квадратных метров в небоскребе Злота 44 в Варшаве.