Деловая электронная почта президента Пшемыслава Краля только что перестала работать. Сервер Google возвращает код 550-5.2.1 — неактивная учетная запись, отключенная администратором домена. То же самое произошло и с адресами других сотрудников. Не работает и внутренний мессенджер Slack, через который президент на прошлой неделе отправил прощальное послание коллективу через HR-департамент. Сам сайт тоже не работает. При этом деятельность в штаб-квартире криптовалютной биржи осуществляют полиция и прокуратура.
Расследование и обвинения в адрес криптовалютной биржи zondacrypto
17 апреля областная прокуратура Катовице начала расследование в отношении криптовалютной биржи zondacrypto. Предметом разбирательства является введение многих лиц в заблуждение относительно возможности приобретения и хранения фиатных валют и криптовалют на бирже и тем самым приведение их к невыгодному распоряжению имуществом – т.е. мошенничеству, предусмотренному ст. 286 § 1 УК РФ, в квалифицированной форме с учетом размера причиненного ущерба. Подозрение в отмывании денег, предусмотренное ст. также расследуется. 299 УК РФ. Расследование охватывает действия, начиная с 2022 года, и было поручено Вроцлавскому управлению Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью (CBZC).
Представитель областной прокуратуры Катовице Михал Бинкевич заявил, что сумма ущерба уже превысила 350 миллионов злотых и постоянно растет. Пострадавших несколько сотен, но это число, как он отметил, постоянно увеличивается, поскольку сообщения поступают со всей страны. Премьер-министр Дональд Туск подсчитал, что потенциальных жертв может быть до 30 000.
Прокуратура раскрыла ключевую деталь относительно активов биржи. Сам владелец биржи указал, что с 2022 года у компании нет доступа к так называемому холодному (аппаратному) кошельку, на котором должны были храниться средства клиентов в размере примерно 4500 BTC. Эта информация была скрыта от клиентов. При текущих ценах на биткойны это эквивалентно более чем 1,5 миллиарда злотых.
По словам президента Крала, ключи от этого кошелька принадлежали Сильвестру Сушке, основателю биржи BitBay — предшественника zondacrypto, исчезнувшему в марте 2022 года.
Это не кризис, это результат
Красные тревожные флажки прозвучали раньше. Компания по восстановлению криптоактивов Recoveris показала, что среднемесячный баланс биткойнов на «горячих» (веб) кошельках биржи упал примерно с 55,7 BTC в августе 2024 года до 0,18 BTC в марте 2026 года — более чем на 99%. В начале апреля эта стоимость составляла всего 0,086 BTC, т.е. по тогдашнему обменному курсу, что эквивалентно примерно 21 000 злотых. Биржа заявила, что обслуживает более миллиона клиентов, в том числе полмиллиона активных.
В 2025 году zondacrypto иногда удерживала средства клиентов в течение многих месяцев, что в компании объясняли процедурами AML (противоотмывания денег — ред.). Некоторые спортивные клубы, спонсируемые биржей, сообщили о задержках выплат по контрактам.
Компания до последней минуты отрицала наличие проблем. Zondacrypto заявила о более чем 100% покрытии обязательств перед пользователями и заверила, что является стабильной и платежеспособной организацией. Президент Крал объяснил перевод активов на внешнюю фондовую биржу стандартным управлением ликвидностью и обслуживанием институциональных клиентов.
Все члены наблюдательного совета владельца Zondacrypto, BB Trade Eesti OÜ, подали в отставку. Правление завершило формальности ранее.
Прокуратура призывает потерпевших обращаться с заявлениями в ближайшую прокуратуру или, что более эффективно, в отделение полиции. Оттуда они направляются прямо в районную прокуратуру в Катовице.
Читайте также другие наши материалы о скандале с zondacrypto:
Откуда взялись 4500 BTC на предполагаемом кошельке zondacrypto? Мы отследили транзакции, и это выглядит не очень хорошо.
Zondacrypto терпит крах. Клиенты без денег, сотрудники будут уволены. Президент сбежал в Израиль?
Скандал с Zondacrypto: польские клубы разрывают контракты, итальянские клубы хранят молчание, заявил Польский олимпийский комитет
Вы можете безопасно покупать или продавать криптовалюты в сети обменных пунктов FlyingAtom и биткойн-банкоматах.
