Пшемыслав Крал, президент криптовалютной биржи zondacrypto — до недавнего времени крупнейшей платформы обмена цифровой валюты с польскими корнями — неуловим. Он не отвечает на звонки и не отвечает на сообщения, хотя в мессенджере компании он отмечен как «доступный». По словам одного из осведомителей, у генерального директора недавно был израильский паспорт, и он должен был поехать туда. Областная прокуратура Катовице начала расследование по этому делу. По оценкам, потери клиентов составляют не менее 350 миллионов злотых и постоянно растут.
Президент zondacrypto исчезает, компания терпит крах
Утром в понедельник сотрудники zondacrypto, согласно сообщениям осведомителей, полученным журналистами Wirtualna Polska и Money.pl, получили сообщение от Kral о «принятии радикальных мер безопасности». На практике это означало немедленное отключение от электронной почты компании, мессенджера Slack и операционных систем. Через несколько часов многим из них позвонили из отдела кадров – буквально в тот момент, когда уведомления уже попали в их почтовые ящики. Давление было очевидным: немедленно подпишите доверенный профиль, иначе – в соответствии с условиями договоров – сотрудник все еще формально работает и не сможет устроиться на работу к конкуренту.
Крал также направил письмо, в котором изменил условия сотрудничества: отменил запрет на участие в соревнованиях, сократил сроки уведомления максимум до 30 дней и призвал вернуть ноутбуки. Некоторые сотрудники отказались вернуть оборудование до тех пор, пока компания не выплатит им задолженность по заработной плате. Забрать его физически некому — как сообщают бывшие сотрудники, в компании царил «полный хаос».
По неофициальным данным В.П. Крала, с прошлого года у него помимо польского есть еще и израильский паспорт. Его нынешнее местонахождение неизвестно. Некоторые сообщения указывают на Монако, другие — на Израиль. Ни одна из этих сведений официально не подтверждена. Прокуратура не сообщает, проводятся ли какие-либо мероприятия по установлению его местонахождения.
Раньше сотрудники шептались, теперь начинают говорить
Сотрудники ИТ-департамента, которые неделями слышали от президента о «технических проблемах» блокировки платежей, говорят прямо: никаких технических проблем не было. Системы сработали. Были и другие причины задержки. Биткоин-резервы биржи, согласно анализу Recoveris, сократились на 99 процентов по сравнению с несколькими месяцами назад.
Масштаб паники и олдскульного «набега банков» был беспрецедентным: в течение трех дней после первых сообщений в прессе о проблемах платформы клиенты подали 25 000 запросов на снятие средств. Обычно zondacrypto обрабатывает такое количество заказов за квартал. В какой-то момент биткойны на фондовой бирже упали на 20 процентов ниже своей глобальной стоимости — результат массовой распродажи со стороны пользователей, отчаянно пытающихся конвертировать криптовалюты в польские злотые.
Областная прокуратура Катовице начала расследование в пятницу, 18 апреля. Она поручила его сотрудникам Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью (CBZC) из Вроцлава. Обвинения касаются введения многих людей в заблуждение относительно возможности покупки и хранения криптовалют на платформе zondacrypto, а также отмывания денег. В сферу расследования вошли действия, осуществлявшиеся на всей территории страны с 2022 года. Прокуратура также будет расследовать финансовые потоки и возможные политические связи. В понедельник представитель Силезской прокуратуры, прокурор Михал Бинкевич признал, что масштаб дела оказался больше, чем первоначально ожидалось.
Также читайте наши последние публикации о zondacrypto:
Скандал с Zondacrypto: польские клубы разрывают контракты, итальянские клубы хранят молчание, заявил Польский олимпийский комитет
Срочная новость: весь наблюдательный совет биржи zondacrypto подал в отставку! «Мы ничего не знали»
Откуда взялись 4500 BTC на предполагаемом кошельке zondacrypto? Мы отследили транзакции, и это выглядит не очень хорошо.
4500 биткойнов, которых не было
В основе всего этого дела лежит знаменитый портфель криптоактивов, насчитывающий примерно 4500 биткойнов на сумму более 300 миллионов долларов, который предположительно принадлежал Сильвестру Сушке, основателю биржи BitBay, предшественника zondacrypto. Сушек пропал в марте 2022 года. Последний раз его видели на топливной базе в Челядзи. Мариану В., владельцу этой компании, тогда было предъявлено обвинение в лишении Сушека свободы, а по отдельному делу — в участии в организованной преступной группе и налоговом мошенничестве на миллиарды. Крал публично заявлял, что без нахождения Сушки доступ к этим средствам невозможен, но при этом ранее он утверждал, что это является основанием для сохранности средств клиентов. Прокуратура, в свою очередь, выявила, что факт потери доступа к холодному кошельку скрывался от клиентов как минимум с 2022 года.
Службы принимают меры, но вопрос об эффективности остается открытым
Премьер-министр Дональд Туск заявил в Сейме, что число потенциально пострадавших может достичь 30 тысяч. В прошлом году биржа профинансировала многие спортивные организации и деловых партнеров из отрасли, а также выступила главным спонсором польского издания американской конференции CPAC. Это осложнило ситуацию политически: правительство обвиняет президента Кароля Навроцкого в том, что он дважды наложил вето на законопроект, регулирующий рынок криптоактивов; президент отвечает, что правительство ничего не предпринимало в этом вопросе уже одиннадцать месяцев. Прокуратура заявила, что расследует, повлияла ли финансовая поддержка, оказанная политикам, на их законотворческую деятельность.
Zondacrypto формально действовала как эстонская компания BB Trade Эстония OÜ, основанная на реестре VASP (Поставщик услуг виртуальных активов), который, как отмечают юристы, не совпадает с полной лицензией ЕС, предусмотренной постановлением MiCA (Рынки криптоактивов). Последнее налагает, среди прочего, обязанность отделять средства клиентов от активов компании. Крал заявил о попытках получить его в Эстонии и на Кипре. В понедельник в налоговом регистре Эстонии появилась первая информация о просроченной дебиторской задолженности предприятия — на данный момент она составляет 1112 евро. Пострадавшие клиенты обращаются в районную прокуратуру в Катовице, в местные полицейские участки и в Управление по конкуренции и защите прав потребителей (UOKiK). Прокуратура призывает всех потерпевших высказаться.
Вы можете безопасно покупать или продавать криптовалюты в сети обменных пунктов FlyingAtom и биткойн-банкоматах.
