Следователи Национальной полиции Украины выявили и сообщили о подозрении членам организованной преступной группы, которая создавала псевдоторговые площадки и присваивала средства граждан ЕС под предлогом инвестирования в криптовалюту и акции малоизвестных «перспективных» компаний. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Мошенническая схема
Злоумышленники задействовали масштабное мошенническое устройство, действовавшее по следующей схеме:
- Создание платформ: Члены группы разработали несколько псевдоторговых платформ, обещающих большую прибыль от торговли на фондовом рынке.
- Колл-центр: В Киеве организован колл-центр на 20 рабочих мест под руководством руководителя и двух его помощников. Сотрудники колл-центра обзванивали потенциальных клиентов, убеждая их инвестировать в «перспективные» малоизвестные компании и криптовалюту.
- Имитация сделок: «Менеджеры VIP-клиентов» устанавливали на компьютеры жертв специальное программное обеспечение с удаленным доступом. Это позволило мошенникам контролировать компьютеры клиентов и демонстрировать фиктивные успешные сделки и фиктивную прибыль.
- Обработка: После того, как клиенты перевели деньги на криптокошелек, участники группы обработали их через обменные пункты в Киеве.
Итоги спецоперации
В ходе спецоперации, проведенной следователями Главного следственного управления совместно с правоохранителями ЕС и киберполицией Харьковской области, удалось изъять значительные суммы: более $1,4 млн, более 5,8 млн грн и 17 тыс. евро, полученные преступным путем.
Правоохранители провели 21 обыск по месту жительства, в колл-центре и в автомобилях фигурантов. Оборудование и черновые записи были удалены.
На данный момент установлены личности более 30 пострадавших иностранных граждан. Всего пять пострадавших «вложили» в криптовалюту более 8,2 миллиона гривен. Окончательная сумма ущерба определяется.
Процессуальные действия
Трое членов организованной преступной группы были уведомлены о подозрении в мошенничестве (ч. 5 ст. 190 УК Украины). Следователи уже направили в суд ходатайство о заключении подозреваемых под стражу.
Правоохранители также выявили 15 сотрудников колл-центра, которые готовят материалы для объявления подозрения. Членам преступной группировки грозит до 12 лет лишения свободы.
