В Украине насчитывается более 50 000 FOP, которые участвуют в незаконных схемах. В основном это молодые люди, то есть студенты, которые предоставляют свои электронные ключи для открытия банковских счетов, которые дополнительно используются для уклонения от налогов и легализации средств, полученных незаконно. Об этом сообщил глава детективов Баба Александра Ткачука.
Подробности
По его словам, использование таких счетов в комбинации с использованием личных данных владельцев может позволить сократить уплату налогов предприятиями реального сектора экономики примерно на 70 миллиардов герметизации в год.
Чтобы эффективно противодействовать таким возможным потерям бюджета, BABS предлагаются вместе с DPS и Finmon, чтобы создать центр противодействия налоговым преступлениям.
«У нас уже есть общие позитивные события в этой области, поэтому мы хотели бы их масштабировать. Создание центра налоговых преступлений позволит вам сделать это и реализовать финансовый и налоговый мониторинг предприятий для повышения эффективности нашей работы», — сказал Ткачук.
