Глава финансового преступления (Fincen) Андреа Гацки сказала законодателям, что так называемое «правило смешивания» сейчас находится на последнем этапе. ITC.UA пишет об этом.
► Подпишитесь на Министерство финансов Telegram: основные финансовые новости
Подробности
Используя полномочия, предоставленные Патриотом, борьба с отмыванием денег (AML) также будет охватывать инструменты, ориентированные на конфиденциальность, которые, по мнению регулирующих органов, подрывают финансовую прозрачность. Так -называемые криптомишеры упоминаются с помощью которых хакеры промывают украденные криптовалюты. Они также используются для финансирования терроризма.
Эти услуги проходят токены из -за огромного количества транзакций, что заменяет следы происхождения.
В дополнение к традиционным смесителям криптовалюты, новые правила могут рассмотреть возможность деления трансфертов, рода, обмена вала или транзакций, заложенных в качестве подозрительных действий.
Но существует риск того, что это может криминализировать обычное поведение пользователей, приравнивая их действия к «смурфингу», когда большие количества разбиты на меньшие переводы, чтобы избежать обнаружения реального происхождения.
Параллельно Конгресс США продвигает закон о специальных мерах по борьбе с современными угрозами, который даст Министерству финансов еще больше полномочий блокировать транзакции через иностранные биржи, владельцев или валидаторы. Противники утверждают, что эти шаги могут заставить банки США и торговые платформы полностью отказаться от глобальной криптоактивной активности.
Ожидается, что окончательная версия новых правил будет обнародована в течение следующих нескольких недель.
