Госфинмониторинг Украины выявил масштабные схемы минимизации налогов и отмывания денег через искусственное разделение бизнеса с использованием сетей индивидуальных предпринимателей (индивидуальных предпринимателей). За последние три месяца общая сумма подозрительных операций в рамках этих схем достигла 10 миллиардов гривен. Только в октябре аналитики обнаружили отмывание более 4 млрд грн и передали правоохранителям материалы по 726 ФОПам. Об этом сообщил глава Государственной службы финансового мониторинга Украины Филипп Пронин 10 ноября.
► Подписывайтесь на Telegram-канал Минфина: главные финансовые новости
Итоги мониторинга за октябрь
Среди основных рисков, связанных с этими схемами, ведомство назвало легализацию (отмывание) доходов, уклонение от уплаты налогов и использование поддельных документов.
Для разоблачения этих схем аналитические подразделения службы исследовали движение средств на более чем 1100 счетах в 19 различных финансовых учреждениях. Этот анализ позволил установить, что со счетов всего за один месяц было отмыто более 4 миллиардов гривен.
Подробности
Кроме того, выявлено 970 лиц, причастных как к схемам «подрыва бизнеса», так и к деятельности «дропперов» (подставных лиц, предоставляющих свои банковские счета для незаконных операций).
Общая сумма установленных подозрительных финансовых операций за последние три месяца (август-октябрь) достигает 10 миллиардов гривен.
Филипп Пронин заверил, что Госфинмониторинг продолжает комплексный мониторинг и передачу материалов правоохранителям, усиливая борьбу с финансовыми преступлениями.
