Испанская полиция арестовала влиятельного человека в сфере криптовалют Альваро Ромильо, создателя Madeira Invest Club (MIC), по подозрению в управлении финансовой пирамидой стоимостью 300 миллионов долларов, в результате которой были обмануты сотни инвесторов. Об этом пишет Cryptopolitan.
Во что ввязался гуру?
Судья Национального суда Хосе Луис Калама распорядился арестовать его без залога после того, как обнаружил секретный сингапурский счет с 29 миллионами евро (33,5 миллиона долларов), связанным с этой схемой.
По сообщению национального информационного агентства Cadena SER, Ромилло был задержан в четверг, поскольку прокуратура опасалась, что он может покинуть страну. Судья Хосе Луис Калама заявил, что Ромильо может грозить до девяти лет тюремного заключения и до 18 лет, если мошенничество будет признано массовым преступлением.
Мошенничество инвесторов на миллионы
В конце 2024 года испанские власти начали расследование в отношении MIC, и в октябре того же года было получено три жалобы. Центральное оперативное подразделение гражданской гвардии Испании (UCO) считает, что MIC Ромильо, вероятно, управлял схемой финансовой пирамиды, в результате которой 3000 человек обманулись на 260 миллионов евро (около 300 миллионов долларов).
По данным испанской юридической фирмы Zaballos Abogados, Ромилло в прошлом году оказывал помощь правоохранительным органам, посещая судебные слушания. Он также помог властям вернуть активы, в том числе дорогие автомобили.
Залабальос Абогадос сообщил, что Национальная полиция и прокуратура Национального суда конфисковали в общей сложности двадцать четыре автомобиля класса люкс, зарегистрированных на одну из компаний.
Власти конфисковали еще три автомобиля класса люкс, зарегистрированных на другую компанию, входящую в сеть ВПК. На каждом автомобиле можно было опознать вмятину по номеру шасси и номерному знаку.
Испанская юридическая фирма сообщила, что среди транспортных средств были Mercedes-Benz S650 Maybach, Ferrari Testarossa, Ferrari 430 Scuderia, Ferrari 365 GTC4, Ferrari F131, несколько Jaguar, многочисленные Porsche, BMW, Ford Mustang и другие автомобили.
MIC требовал депозитов (минимум 2000 евро на инвестора) с гарантированным выкупом акций и фиксированной доходностью, которая была очень высокой, около 20% годовых.
Во время своего выступления в суде в пятницу Ромилло заявил, что планирует возместить убытки инвесторам и даже отправил деньги обратно 2700 сторонам; однако он сделал это наличными и заявил, что у него нет возможности отчитаться за эти платежи.
