Украина является центром киберпреступности? Этот отчет удивителен

Из отчета, опубликованного Институтом Королевского Объединенного Объединенного Службы, британским аналитическим центром для обороны и безопасности, мы узнаем об огромных потерях, которые страдает Украина из -за отсутствия комплексных правил рынка криптовалют.

Согласно анализу, Украина может потерять не менее 10 миллиардов долларов из -за преступности, неоплачиваемых налогов и предотвращения санкций, и, не предпринимая немедленных действий, эта сумма увеличится.

Скрытая драма государства, покрытого войной

Основные угрозы, к которым обращается отчет RUS, тесно связаны с активностью прибытия и той ролью, которую Украина играет как центр киберпреступности. Аналитики подчеркивают, что пробелы в правилах используются российскими организациями для финансирования армии, покупая компоненты, охватываемые санкциями, отмыванием денег и незаконным оборотом наркотиков. Это явление ослабляет не только государственные финансы, но и его безопасность.

Рутеновый отчет призывает украинские власти предпринять конкретные действия для организации рынка цифровых активов. Ключевые рекомендации включают в себя внимание на привлечение достоверных активов, таких как стаблекин, а также признание тесной связи между киберпреступностью и незаконным финансированием. Эксперты отмечают, что установление четких и прозрачных правил имеет решающее значение для предотвращения трансформации Украины в центре стирки российских денег, избегая при этом чрезмерной бюрократии и коррупции, которые могут напугать легальные стартапы и инновационные проекты.

Хотя попытки регулировать криптовалюты в Украине продолжаются с 2018 года, их прогресс медленный. В феврале 2022 года, незадолго до вторжения в Россию, украинский парламент принял Закон о виртуальных активах, но до сих пор не вступил в силу из -за отсутствия отдельного налогового законодательства. Кроме того, в рамках процесса вступления в Европейский Союз Украина должна адаптировать свои виртуальные активы к стандартам ЕС к концу 2025 года. Страна также должна соответствовать требованиям Задача для противодействия отмыванию денег (FATF) в области отмывания денег и финансирования терроризма. Эксперты предупреждают, что нынешний статус Украины как «частично согласованный» от FATF может быть уменьшен в следующем обзоре MoneyVal, что будет иметь негативные последствия.

Огромные финансовые потери

Одним из наиболее тревожных явлений, которое отмечается в отчете, являются сети «поляки» (Drops), которые они приносят около 24 миллионов долларов из украинского бюджета каждый месяцПолем Хотя в прошлом году банки закрыли 80 000 таких счетов, преступники по -прежнему используют трудное финансовое положение граждан, предлагая им всего 120 долларов за отмывание денег. Российские операции по торговле наркотиками, которые используют криптовалюты в качестве средства оплаты и эксплуатации на таких платформах, как Telegram, представляют собой дополнительную угрозу. По данным Руса, российские организации сознательно направляют эти мероприятия на украинских солдат, чтобы ослабить их моральный дух.

Проблема отмывания денег с использованием криптовалют заключается не только в Украине. В августе этого года Великобритания и Соединенные Штаты вставили санкции на кыргызские криптовалютные сети, связанные с Rublowy Stablecoin A7A5 и двумя обменами, которые считаются преемниками Garantex. Эти мероприятия встретились с реакцией президента Кыргыза, который обвинил обе страны в политизации экономики. Несмотря на эти проблемы, Украина предпринимает некоторые шаги в борьбе с незаконным финансированием. В июле власти вставили санкции на 19 российских организаций, касающихся добычи криптовалют, 17 цифровых активов и 5 обменов, которые были частью более широкой деятельности, направленной на достижение российской финансовой инфраструктуры.

Как вы можете видеть в вышеупомянутых примерах, перед лицом войны и экономической нестабильности, эффективное регулирование криптовалют становится приоритетом для Украины, не только в контексте борьбы с преступностью, но и созданием доверия в глазах международных партнеров и привлечения юридических инвестиций. Без тщательных реформ риск дальнейших потерь и финансовая слабость страны остается очень высоким.