Полиция и служба безопасности Украины выявили преступную группу, которая организовала две крупные мошеннические схемы. Злоумышленники завладели квартирами мертвых Одессы и фондами банковских учреждений, составляющих более 12 миллионов долларов. Девять обвиняемых уже сообщили о подозрении, им угрожает до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Национальная полицейская служба прессы сообщает.
Квартиры мертвых
Согласно расследованию, схема была организована 49-летним директором агентства по недвижимости. Он участвовал в нотариусах, государственных регистраторах и «специалистах» в подделке документов. Используя доступ к регистрам, организатор обнаружил квартиры, принадлежащие покойным владельцам.
Мошенники подделали документы о вымышленных наследниках (некоторые из которых якобы были выпущены в России, чтобы усложнить чек), и нотариус незаконно зарегистрированным владельцем не существующих лиц. В будущем эти квартиры были перепроданы, и, таким образом, нападавшие завладели шестью квартирами, стоимость которых за 7 миллионов.
Кредитное мошенничество
Вторая схема была направлена на получение ипотечных кредитов, обеспеченных не существующими квартирами. Лидер группы участвовал бывшего сотрудника банка и других сообщников, которые знали о процедуре выдачи кредитов.
Злоумышленники создали фиктивные документы, зарегистрировали не существующие квартиры на ложных лиц, а затем подали заявку на заявку на ипотечные кредиты. Полученные средства в размере более 5,7 млн. О. 5,7 миллиона, они распределили между собой.
В настоящее время девять подозреваемых выбрали меры предосторожности, в том числе задержание. Вся собственность, которая стала объектом преступления, была арестована. Расследование продолжается.
