Случай Сергеи Потапенки и Ивана Турогина, основателей платформы криптовалюты с хашфлером, оказались в центре внимания американских СМИ после того, как федеральные прокуроры потребовали для них 10-летние тюремные приговоры! В феврале 2025 года оба эстонца признались в сговоре, чтобы совершить его мошенничество. Это было частью урегулирования, но прокуратура подчеркивает, что масштаб нанесения ущерба выходит далеко за рамки того, что пытаются представить адвокаты обвиняемого.
Что подозреваемые поцарапали в индустрии криптовалюты?
Защита утверждает, что инвесторы Hashflare не понесли значительные убытки, сославшись, среди прочего, за возвращение в 400 миллионов долларов США в виде криптовалют и передачи прав на активы, замороженные в 2022 году. Прокуроры решительно отклоняют эти аргументы, указывающие на то, что данные по предполагаемой прибыли инвестора были ложными, что подтверждается в расчетах. По их мнению, Hashflare действовал как типичная схема Ponzi, основанную на получении новых средств для поддержания иллюзии прибыльности.
От ареста до суда
Потапенко и Турогин были обвинены в октябре 2022 года. Они были арестованы в Эстонии, а затем — в мае 2024 года — в Соединенные Штаты. С июля того же года они были в свободе, ожидая приговора. В ходе разбирательства было установлено, что Hashflare пообещал клиентам доступ к ударам криптовалют, но фактическая деятельность была ограничена, и значительная часть инвесторов пошла в другие цели. Прокуратура подчеркивает, что свидетельства жертв, поддерживаемые документацией, четко показывают масштаб потерь. В оценке следователей тот факт, что некоторые средства были возвращены, не устраняют ответственность обвиняемого или минимизируют финансовый, эмоциональный и репутационный ущерб, понесенный инвесторами.
Депортационная нить и возможные последствия
На дополнительный уровень этого вопроса влияет тот факт, что оба мужчины получали письма от Департамента национальной безопасности США, призывающие их покинуть страну. Это связано с политикой массовой депортации, введенной администрацией Дональда Трампа. Однако неизвестно, принят ли судья этот аспект в решении. Решение должно быть объявлено в четверг и может стать одним из самых известных решений в истории судебных процессов, касающихся мошенничества с криптовалютой. Если прокуратура достигает их, Потпопенко и Турогин проводят десятилетие в американской тюрьме, что станет явным сигналом для отрасли, которая злоупотребляет нашей отрасли, встречается с абсолютной реакцией системы правосудия.
Криптовалюты вы можете безопасно купить или продавать в сети обмена валюты и Bitomatom Flyingatom
