Детективы Бюро экономической безопасности (BAB) были проинформированы о подозрении акционерам и главе Департамента денежных операций Регионального директората KYIV, о несостоятельности одного из украинских банков и задачи кредиторов более 365 миллионов UAH ущерба для материального ущерба были принесены в несоответствие.
Расследование установило, что участники схемы в течение длительного времени выдавали средства физическим лицам, юридические организации без регистрации официальных документов, отраженных в документах информации о учете денежных средств о получении денежных средств от клиентов Банка, без фактического получения таких средств, содержащей ложную информацию о наличных остатках в CDC Банка.
Эксперты NBU неоднократно пытались проверять большие денежные остатки, но представители банка не позволяли им храниться.
Впоследствии, совет Национального банка, руководствовался статьей 75 Закона Украины «о банках и банковском деле», решил перенести банк в категорию проблематичной в связи с несовместимостью с решением об ограничении реализации определенных типов транзакций.
Поскольку финансовое состояние банка далее ухудшалось, и управление, и акционеры не приняли надлежащие меры, чтобы предотвратить несостоятельность, национальный банк ввел временную администрацию в банке.
Она провела проверку регионального управления KYIV и установила отсутствие денег. Таким образом, более 153 млн. Современно, почти 5,8 млн. Долл. США и 42,5 тысячи евро, было отсутствует в ценностях. В общей сложности национальная валютная эквивалент превышает 365 миллионов долларов.
В ходе предварительного расследования детективы BAB провели более 25 опросов сотрудников банка и ряд проверок. Кроме того, нарушения деятельности финансового учреждения подтверждаются официальным расследованием и результатами экономического опыта.
BAB не назвал банк, который упоминался, но сопровождал сообщение с фотографией со зданием, где ранее размещался центральный офис банкрота Ukrbudinvestbank.
