Глобальный исследовательский и операционный центр для секретной службы США (GIOC) в последние годы снял цифровые активы на сумму около 400 миллионов долларов. Блумберг пишет об этом.
Что известно
Большинство активов департамента хранятся в одном холодном кошельке, что делает его одним из крупнейших в мире.
Агентство сформировало свою криптофонту в результате ряда расследований. Эксперты по GIOC отслеживали инструменты, используя инструменты с открытым исходным кодом, анализ блокчейна и другие методы.
Цифровые валюты, связанные с мошенничеством, вызывают значительную долю убытков из американского Интернета.
Потеря криптокама
В 2024 году американцы потеряли 9,3 миллиарда долларов в результате криптохерных наук — более половины от общего числа 16,6 млрд долларов.
Значительной частью потерь являются пожилые люди, которые потеряли почти 2,8 миллиарда долларов, в основном на фиктивных инвестиционных площадках.
В таких схемах жертва заманивается возможностями прибыльных инвестиций в криптовалюту посредством онлайн -общения. Первые депозиты дают скромный, но устойчивый доход. Когда вдохновленный клиент увеличивает объем инвестиций, чаще всего с помощью заимствованных средств, сайт закрывается, и баланс клиента исчезает.
Эта схема наиболее связана с отменой истории GIOC более 225 миллионов долларов в USDT Steiblcoins от Tether.
В одном из этих случаев исследователи агентств определили доменное имя, зарегистрированное организаторами скаму, с использованием краткосрочного сбоя VPN.
В другом реальном случае неизвестный шантаж подростка из Айдахо, угрожая отправить ему интимную фотографию своим родственникам. Жертва дважды заплатила в полицию 300 долларов.
Эксперты по GIOC реконструировали вымогательство с данными блокчейна, скриншотами и квитанциями с использованием плаченного плательщика.
В результате они отслеживали нигерийский паспортный счет, который обработал около 6000 транзакций почти за 4,1 миллиона долларов. Подозреваемый был задержан полицией Великобритании после прибытия в страну.
Согласно Bloomberg, GIOC -Re -Refunding Digital Acsets помогают партнерам из крипто -индустрии. Coinbase и Tether публично подтвердили помощь офиса в ряде недавних случаев, которые должны были предоставить информацию и замораживание кошельков.
