С тех пор как Дональд Трамп вернулся на пост президента США, SEC стала более благосклонно относиться к криптовалютам. Это факт, но в то же время это не означает, что агентство полностью приостановило свою деятельность. Пример? Проект, собравший $200 млн и инвестировавший в десятки модных блокчейн-стартапов, вступает в стадию ликвидации. Причина? Серьезные обвинения со стороны американского регулятора и крах доверия к его основателю Йиде Гао.
Один из самых известных криптофондов закрывается. SEC обвиняет основателя в фальсификации результатов
Через несколько недель после того, как SEC подала иск о мошенничестве, Гао сообщил основателям компании, что уходит с поста менеджера и начинает процесс «упорядоченного закрытия» бизнеса. Фрагменты письма были распространены в отраслевых СМИ. Это дело сразу стало одним из самых громких скандалов с венчурными инвесторами за последние годы.
Суть обвинений SEC касается того, как Shima Capital продавалась инвесторам. По данным регулятора, в период с 2021 по 2023 год Гао привлек более $158 млн от 349 инвесторов. Ничего запретного в этом, конечно, нет. Проблема в том, что он использовал маркетинговые материалы, которые якобы содержали значительную ложь о его послужном списке.
Самый яркий пример? Презентация, в которой он хвастался инвестицией, которая принесла 90-кратную отдачу. Фактически, по данным SEC, прирост составил всего 2,8x. Когда в одной из статей были выявлены эти несоответствия, Гао якобы попытался успокоить инвесторов, назвав это… ошибкой бухгалтерского учета. Регулятор посчитал это вводящим в заблуждение.
Но это еще не конец. В обвинительном заключении также описывается отдельный механизм, с помощью которого Гао привлек почти 12 миллионов долларов от пяти инвесторов. Он убедил их, что можно купить токены BitClout намного дешевле, чем на рынке, что должно было защитить их деньги от потерь.
По мнению прокуратуры, реальность была иной. Гао фактически покупал токены по более низкой цене, но сначала за свой счет, а уже потом продавал их инвесторам по более высокой цене через специально созданную для этой цели организацию. Разницу — примерно 1,9 миллиона долларов — он должен был оставить себе, никому не сказав об этом.
Поселение и уголовное дело. Что будет дальше с вашим кошельком?
В конечном итоге Гао согласился на мировое соглашение с SEC, которое включает возмещение более 3,9 миллионов долларов, проценты и пожизненный запрет занимать должности директоров публичных компаний. Размер финансовых санкций будет определен позже. Параллельно федеральная прокуратура Калифорнии возбудила уголовное дело. Это четкий сигнал о том, что дело не закончится только гражданскими санкциями.
Теперь в нем уверяют, что принудительных продаж не будет, а инвестиции будут осуществляться в соответствии с рыночными условиями. Финансовая команда, включая финансового директора, останется на своих должностях.
Это важно, поскольку у Shima Capital были доли в Berachain, Monad, Pudgy Penguins, Gunzilla, Sleepagotchi, а также в таких проектах, как Shiba Inu и Humanity Protocol. В число инвесторов фонда вошли: Dragonfly Capital, Animoca Brands, OKX Blockdream Capital и Эндрю Янг.
Дело Shima Capital — это больше, чем просто очередной криптоскандал. Это четкий сигнал о том, что даже во времена более снисходительного подхода со стороны регулирующих органов мошенничество недопустимо.
Вы можете безопасно покупать или продавать криптовалюты в сети обменных пунктов FlyingAtom и биткойн-банкоматах.
