Три мексиканских финансовых учреждения, Cibanco и Intercam Banco Banks, а также брокерская компания Vector Casa de Bolsa столкнулись с последствиями санкций, наложенных против них на прошлой неделе. Согласно Associated Press, крупнейшие рейтинговые агентства снизили свой рейтинг, а Visa инвалида Cibanco без предупреждения от своей платформы без предупреждения.
Санкции для фентанила
Министерство финансов США утверждает, что эти компании подверглись финансовым потокам, связанным с производством и продажей фентанила — синтетического опиоида, который вызвал большую эпидемию наркотических средств в Соединенных Штатах. В частности, власти США описали схему, по которой «финансовые мула» перевели деньги через счета в Соединенных Штатах, а затем отправили их китайским компаниям, которые поставляли химические вещества для производства лекарств.
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум критиковал действия Вашингтона, обвинив США в отсутствие доказательств. В то же время Национальная комиссия по банкам и ценным бумагам (CNBV) временно ввела внешнее управление в Cibanco и Intercam Banco — формально для защиты интересов вкладчиков.
«Мы делаем все возможное, чтобы предотвратить травмы клиентов, и они имеют право брать свои деньги», — сказал Шейнбаум.
Санкции должны вступить в силу через 21 день после их официального объявления, сообщило Министерство финансов США.
Последствия для банков
Кредитное агентство Fitch Ratings снизило рейтинги банков, Vector Casa de Bolsa, а также ряд партнерских структур, ссылаясь на «риски, связанные с соблюдением закона о борьбе с отмыванием денег».
В его заявлении говорится, что санкции могут «значительно повлиять на способность банков выполнять свои обязательства», отмечает AP.
Дополнительный удар по Cibanco был вызван гигантом выплаты визы, который без предупреждения отключил банк от своей платформы для международных операций.
Банк подчеркнул, что VISA не придерживается 21-дневного переходного периода, предоставленного властями США. Тем не менее, банк гарантирует, что «средства клиентов безопасны и доступны для возврата через филиал», сообщило агентство.
S & P также исключила Cibanco из своих индексов, указывая на то, что он прекратил контракт с банком после объявления о санкциях США.
