Национальный банк Украины готовится защитить в суде законность штрафов, наложенных на АО «РВС БАНК». Регулятор утверждает, что финучреждение нарушило законодательство в сфере финансового мониторинга, но банк не согласился с наказанием и подал иск об отмене решения регулятора. Об этом 9 февраля сообщила пресс-служба НБУ.
► Подписывайтесь на Telegram-канал Минфина: главные финансовые новости
История конфликта: наказание за «невнимание» к рискам
Спор начинается в октябре 2025 года. Тогда по результатам надзора Нацбанк наложил на «РВС Банк» меру воздействия в виде штрафа в размере 3 800 000 гривен.
Поводом для санкций стало нарушение банком ключевого закона в финансовой сфере — «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».
Суть претензий регулятора
Согласно уведомлению НБУ, банк ненадлежащим образом исполнил обязанность по применению риск-ориентированного подхода в своей деятельности.
Проще говоря, регулятор обвинил банк в недостаточной оценке рисков своих клиентов. Банк должен был выявлять подозрительные финансовые операции и уделять повышенное внимание клиентам, деятельность которых может быть связана с отмыванием денег или финансированием терроризма, но, по мнению НБУ, с этой задачей он не справился должным образом.
Не согласившись с выводами Национального банка и размером штрафа, АО «РВС БАНК» обратилось в суд. Правомерность действий регулятора теперь будет определять Фемида.
Банкротство и выкуп эстонцами
- 4 ноября 2025 года Правление Национального банка приняло решение о признании АО «РВС Банк» неплатежеспособным.
- С 5 января 2026 года началась процедура ликвидации АО «РВС Банк».
- Эстонская финтех-группа Iute Group официально заявила о намерении выйти на украинский рынок путем приобретения лицензии и части активов неплатежеспособного RwS Bank («РВС Банк»).
