Детективы Бюро экономической безопасности в LVIV Ollast разоблачили и прекратили большую сеть незаконных биржевых офисов. Поиски изъяли более 12 миллионов гривнистов не -переключателей, полученных от незаконных валютных транзакций. Об этом сообщили Служба Бюро прессы.
Подробности
В ходе расследования детективы установили, что лица, участвующие в деле, были предоставлены услуги обмена иностранной валютой жителям LVIV и региону без соответствующих лицензий NBU. Они не отражали свою деятельность в области бухгалтерского учета и налогового бухгалтерского учета, чтобы избежать уплаты налогов в больших суммах.
«Детективы BAB провели поиски в точках обмена валюты и захватили документы, компьютерное оборудование, мобильные телефоны, грубые записи и не -переключатель в национальных и иностранных валютах в эквиваленте более 12 миллионов UH», -говорится в BIB.
Предварительное расследование в соответствии с частью 2 АРТ. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборы (обязательные платежи). Следователи устанавливают полный спектр лиц, участвующих в незаконной деятельности.
