Национальный банк за нарушение законодательства в области профилактики и противодействия легализации (отмыванию) доходов от преступности, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения в апреле 2025 года применялось к девяти небанковским финансовым институтам влияния. Это указано в сообщении регулятора.
Меры, применяемые к:
Dimmeter Finance LLC — Изъятие лицензии на деятельность финансовой компании с правом осуществлять финансовые услуги — факторинг, предоставление средств и банковских металлов в кредит. Кроме того, в течение последних двух лет Национальный банк применил две меры влияния в учреждение, согласно институту PEC/FT, учреждения, а именно штрафы UAH 51 000,00 и UAH 1 700,00.
Miloan Llc — Штраф 8 803 800,00 гр. За нарушение требований:
- Пункт 2 части второй статьи 8 Закона о PEC/FT в той части обязательства обеспечить надлежащую организацию и проведение первичного финансового мониторинга.
LLC «Bizzposika» — Штраф в размере 1 035 800,00 за нарушение требований пункта 2 части второй статьи 8 Закона о PEC/FT в той части обязательства по обеспечению надлежащей организации и поведения первичного финансового мониторинга.
LLC «Advance Credit»:
- штраф в размере 544 000,00 уай для нарушения требований
- письменное предостережение для нарушения требований.
Полицейский «кредитный союз»:
- штраф в размере 544 000,00 уай для нарушения требований
- письменное предостережение для нарушения требований.
LLC «Системная финансовая консалтинга», FC «Dzizhital Finance» LLC, FC «Fin-Rang» LLC — Штрафы на сумму 340 000,00 уай для каждого учреждения.
Piitek Llc — Штраф в размере 323 000,00 уай за нарушение требований.
