28 октября группа народных депутатов внесла законопроект о «реестре капель». Об этом написал заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.
► Подписывайтесь на Telegram-канал Минфина: главные финансовые новости
Подробности
«Это очень важная инициатива, над которой мы работали вместе с Нацбанком, комитетом и экспертами ТСК больше года», — написал Железняк.
По его словам, к сожалению, сейчас через систему капель проходит до 200 миллиардов гривен, а потери для бюджета составляют десятки миллиардов. Но самое главное, он стал главной «финансовой артерией», через которую оплачиваются нелегальный алкоголь, азартные игры и табак. Кроме того, «дропы» все чаще используют откровенные преступники: от колл-центров до наркоторговли.
Проект предусматривает:
- создание реестра НБУ лиц, деятельность которых подлежит усиленному контролю;
- банки и другие поставщики платежных услуг будут вносить в этот реестр обнаруженные дропы и предприятия, использовавшие неправильное кодирование;
- на таких лиц будут распространяться установленные НБУ лимиты на проведение платежных операций и лимит на количество карт (только для физических лиц);
- банки и другие поставщики платежных услуг будут обязаны регулярно проверять наличие своих клиентов в таком реестре.
«Несмотря на мифы, мы специально выбрали для первого чтения очень консервативный вариант. Никто не будет сразу закрывать счета. Наоборот, они помогут человеку получить информацию о том, что его картой пользуются преступники. А для всех остальных это возможность отойти от общих ограничений на тот же p2p, к более адресному подходу банков именно к клиентам, попавшим под такой риск», — заключил он.
