Дмитрий Васильев, бывший глава WEX — когда -то крупнейшая российская фондовая биржа Krypto — заканчивает свою европейскую турне и готовится к новой главе: Американский суд. Он был задержан в конце 2024 года в Варшаве, и теперь Польский министр юстиции подписал документы. Информация была подтверждена его адвокатом Александром Суржином.
Русский босс с фондовой биржи WEX отправится в США. Поляки подписали разрешение, и американцы готовит обвинения
«Польский министр юстиции подписал согласие на выдачу моего клиента в Соединенные Штаты», — сказал Суржин, цитируя российские СМИ. Все это связано с процедурой, в которой другие известные имени Александер Винник, соавтор BTC-E, появился ранее. Именно этот обмен был закрыт, и на его месте был создан WEX.
Это не первый раз, когда Васильхью ударил по решетке. Ранее он был задержан, среди прочего в Казахстане. Эта страна обвинила его в принятии денег от трех инвесторов, но он не отправил им обещанный биткойн. Как это закончилось? В октябре 2024 года Казахский суд закрыл дело, утверждая, что … жертвы «не охватывали, как работают портфели криптовалюты».
Ранее он также был задержан в Италии и Хорватии, но потом ничего не вышло из этого. Либо что -то было не так с документами, либо заявка на экстрадицию было подчеркнуто. Только сейчас дело начинается в полном разгаре. Американское расследование охватывает серьезные обвинения: мошенничество, отмывание денег и деятельность в рамках одного из крупнейших крипто -бирж.
На заднем плане исчезает миллионы криптооданов и … обмен на учителя
Wex, которым управлял Wasiljew, работал с сентября 2017 года и с самого начала имел участок «BTC-E-преемника». Он взял на себя своих пользователей, базу данных и климата. Но в 2018 году что -то пошло не так. Почти 500 миллионов долларов испарились со счетов WEX, включая европейских клиентов. Фондовая биржа прекратила существование, и подсказки начали привести к Васильжеу.
Тем временем Винник, его бывший партнер во всем этом, уже был осужден во Франции, отправился в США, а затем … сменен на американского учителя Марка Фогеля, задержанного в России для медицинской марихуаны. Таким образом, у нас есть международная крипто-дискарна с экстрадицией, исчезая миллионы и геополитику на заднем плане.
Теперь пришло время для следующего эпизода этой саги. На этот раз с Васильжеу в главной роли и возможным штрафам на срок до 25 лет.
