NBU отменил лицензию в Dimmeter Finance Financial Company

Национальный банк отозвал лицензию на предоставление финансовых услуг — факторинг, предоставление средств и банковских металлов в кредитах — Dymemeter Finance LLC. Служба прессы NBU сообщила.

Причина

Согласно регулятору, соответствующее решение было принято путем определения нарушений законодательства в области профилактики и противодействия легализации (отмыванию) доходов от преступлений, финансирования терроризма и финансирования распределения оружия массового уничтожения.

Кроме того, за последние два года Национальный банк применил две меры в учреждении, совершенном учреждением — штрафы в размере 51 000,00 и 1 700,00 гр.