Национальный банк Украины запретил финансовой компании «Либерти Финанс» предоставлять платежные услуги через онлайн-сервисы Kit Group. Регулятор установил, что компания осуществляла денежные переводы без соответствующей лицензии, что является грубым нарушением законодательства. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
► Подпишитесь на Telegram Минфина: Главные финансовые новости
Как работала схема
В ходе дистанционного надзора Национальный банк обнаружил признаки нелицензионной деятельности. Расследование подтвердило, что ООО «ФК «Либерти Финанс», имеющее лицензию в основном на обмен валюты, фактически предоставляло средства для перевода средств через онлайн-платформу «Кит Групп».
НБУ установил прямую связь между компаниями:
- Сайты и ресурсы «Группы» активно рекламируют денежные переводы.
- Адреса предоставления услуг Kit Group практически полностью совпали с адресами обменников Liberty Finance.
Владельцем брендов «Кит Групп» стал конечный бенефициар «Либерти Финанс» — Антон Ткаченко.
Таким образом, компания использовала отдельный бренд для оказания услуг, не имевших разрешения регулятора.
Решение регулятора
На основании показаний Правления НБУ принят ряд решений:
- Признана деятельность китайской группы услуг по предоставлению финансовых платежных услуг.
- Его приписали ООО «ФК «Либерти Финанс» лицам, которые осуществляют деятельность без лицензии и регистрации.
- Запрещено предприятию и связанным с ним лицам осуществлять дальнейшее оказание данных услуг.
Решение принято по рекомендации профильного комитета НБУ от 6 октября.
