В июле 2025 года Национальный банк Украины применил меры для одного банка и ряд небанковских финансовых учреждений за нарушения в области финансового мониторинга и валютного законодательства. Письменное бронирование также было получено Ukrposhta. Служба прессы NBU сообщила.
► Подпишитесь на Министерство финансов Telegram: основные финансовые новости
Меры влияния и количество штрафов
В целом, в результате надзора, меры влияния были применены к одному банку и шести небанковским учреждениям.
- Hindustalbank JSCB получил штраф за общее количество в 800 тысяч.
- Lineaura Ukraine LLC (вероятно, ссылаясь на платежную службу) является самым высоким штрафом в 9,63 млн.
- Другие финансовые компании: «MARE» FC (595 тысяч UAH), «FC» (Middle »(340 тысяч uah),« ProfitiD »(170 тысяч uah) и« милоан »(51 тысяча uah).
Осторожно для Ukrposhta
В дополнение к штрафам, Национальный банк выпустил письменную резервирование JSC Ukrposhta. Причиной была неэффективная организация системы управления рисками, которая является нарушением требований законодательства.
Согласно регулятору, меры влияния были применены для различных нарушений, в частности в области предотвращения отмывания дохода, полученного в результате преступности, финансирования терроризма и распределения оружия массового уничтожения.
