В августе 2025 года Национальный банк Украины применял меры влияния на PJSC «Bank Vostok» за нарушение законодательства в области финансового мониторинга и регулирования валюты. Общая сумма штрафов составила 16 миллионов долларов США, а банк также получил два письменных бронирования. Об этом сообщалось в пятницу, 5 сентября, служба прессы регулятора.
► Подпишитесь на Министерство финансов Telegram: основные финансовые новости
Штраф
Основные штрафы были наложены за систематические нарушения законодательства по профилактике и встречению дохода от отмывания (ПВХ/фут). В частности, банк был оштрафован на 15 миллионов долларов США, а 1 млн.-за ненадлежащее использование ориентированного на риск подхода, недостатков в процедуре надлежащей проверки клиентов, а также то, что банк не выполнял повышенные чеки клиентов с высоким риском.
Письменные бронирования
В дополнение к финансовым санкциям, банк Vostok получил два письменных бронирования:
- Первое — это недостатки во внутреннем финансовом мониторинге, которые не имели процедур для эффективного управления рисками.
- Второе — допустить ошибки в статистической отчетности о валютных операциях, что является нарушением законодательства валюты.
