Национальный банк опубликовал проект изменений в порядок регистрации компаний по сбору, который предусматривает разъяснение требований к деловой репутации, обновлению форм документов и ограничения на косвенную экономическую деятельность. Это указано в сообщении регулятора.
Что они предлагают изменить
По словам регулятора на своем сайте во вторник, проект изменений предусматривает разъяснение индивидуальных процедур и документов, представленных в Национальный банк, чтобы устранить проблемы, выявленные во время практического применения.
NBU предлагает обновить признаки бизнес -репутации компаний по сбору, их владельцы существенного участия и руководителей. Также указана информация, введенная в Реестр компаний по сбору, и процедура их обновления.
Новые формы документов предлагаются для получения статуса компании по сбору.
Ограничение другой экономической деятельности устанавливается отдельно: доход финансовой компании, не связанной с предоставлением финансовых услуг, не должен превышать 20% от общего дохода компании.
Проект также разъясняет список источников происхождения средств, в случае получения которого не требуется подтверждение непрерывного пребывания на счетах. Платежи в виде банковских процентов и страховых возмещений были добавлены в список.
Кроме того, признаки того, что компания не предоставляет финансовые услуги. Такие функции считаются отсутствующими показателями в отчетности в течение шести месяцев с даты получения или расширения лицензии.
Как сообщалось, финансовая компания может осуществлять другие деловые действия, которые не связаны с предоставлением финансовых услуг, только если доход от такой деятельности не превышает 20% от всего дохода компании в соответствии с данными отчетности по состоянию на 1 июля и 1 января.
