Национальный банк внес изменения в систему контроля над деятельностью банков в области денежного циркуляции. В частности, регулятор разъяснил и дополнил требования для организации и процедуру проведения Национального банка запланированных и незапланированных полевых инспекций банков в отношении денежных средств. Служба службы прессы NBU.
Речь идет о проверках, направленных на обеспечение контроля соблюдения банков с требованиями Национального банка для работы с наличными, сбором средств и транспортировки валютных стоимости, защиты помещений банков.
Национальный банк определил:
- процедура общественной информации о банковских инспекциях;
- Право и процедура создания документов в бумажных и электронных формах, информация в виде копий данных / части данных видеоархива из системы управления технологическим видео во время ее проверки;
- Обязательная информация для бумажных документов, которые составлены во время аудита;
- требования для предоставления инспекторам доступ к необходимой документации и всесторонней помощи в проведении аудита;
- Расширение полномочий Национального банка для проведения неоплачиваемых проверок банков по вопросам распространения денежных средств, в частности, с учетом оснований, связанных с классификацией банка в категории проблемных, и необходимость проверить выполнение банком по требованиям Национального банка и/или ограничениях;
- Процедура уведомления объекта проверки в начале административного разбирательства (в случае сертификата инспекции, который зарегистрировал обстоятельства, которые могут быть основанием для принятия Национальным банком административного акта на объект проверки);
- Условия, при которых инспекторы должны составить акт Закона об отсутствии администрации и обструкции в случае обструкции аудита.
Кроме того, NBU определил и дополнял другие требования, которые определяют курс проведения чеков банков на распространяющуюся денежную циркуляцию.
«Реализация этого документа увеличит качество организации чеков на денежное циркуляцию на различных этапах (планирование, организация, удержание, применение мер влияния)», — говорится в сообщении.
Поправки были одобрены резолюцией Совета NBU от 13 июня 2025 года № 62 «При одобрении изменений в правилах в организации и поведении банковского дела по распространению денежных средств».
Указ вступил в силу 27 июня 2025 года.
