NBU назвал две основные схемы для снятия валюты за рубежом — Министерство финансов

Основными схемами вывода валюты за рубежом являются невозвращение валютных доходов и фиктивного импорта. Дмитрий Олииник, заместитель председателя Национального банка Украины, сказал это в интервью NV.

Подробности

«Основными схемами являются невозвращение иностранных доходов и фиктивного импорта», -сказал он. — «Украинские компании экспортируют товары, но контрагенты не рассчитаны для этого. Через 180 дней компания исчезает или останавливается».

В то же время, по словам Олиника, были случаи, когда 40-50 компаний были выпущены на одного владельца, а их акционеры были зарегистрированы в приютах для бездомных.

«Банковская система не всегда реагирует эффективно: банки имеют закрытые счета без существующих платежей в соответствии с иностранными экономическими контрактами клиентов, завершающих валютный надзор», — сказал он. — «Это позволило таким компаниям исчезнуть. Мы должны были внести изменения в законодательство, которое запретило банки завершить валютный надзор даже в случаях закрытия счетов для таких клиентов».

По словам Олииника, вымышленные импортные работы из -за предоплаты. В таких случаях до 90% продукта никогда не было доставлено в Украину, и компания исчезла.

Кроме того, по его словам, некоторые финансовые инструменты использовались для получения средств за границу.

«Например, они купили нам облигации в Украине для Гривнии, и до зрелости эти облигации были доставлены на счета ценных бумаг, открытые в иностранных депозитарных учреждениях. А затем они получили погашение в валюте, которая произошла за границей этими облигациями», — сказал Олийник. — «Существуют аналогичные нарушения в государственных закупках для потребностей обороны: высокие цены, отсутствие доставки или их фиктивность».

Он отметил, что NBU повысил контроль над надзором валюты и ограничением снятия капитала.