В Нацполиции сообщили о разоблачении транснациональной преступной организации, которая обманула граждан Чехии, Латвии и Литвы почти на 50 млн гривен через мошеннические колл-центры в Киеве, Днепре и Ивано-Франковске.
Как работала схема
Преступники выдавали себя за сотрудников банков или сотрудников правоохранительных органов этих стран, сообщали о предполагаемых взломах счетов или незаконных кредитах и уговаривали перевести деньги на «безопасные» счета, купить криптовалюту или передать наличные курьерам.
В некоторых случаях их заставляли устанавливать программы удаленного доступа, чтобы получить полный контроль над учетными записями.
Для повышения доверия были привлечены носители иностранных языков, которые работали по сценариям и использовали технологии deepfake на профессиональном оборудовании.
В организации была четкая иерархия: руководители групп, операторы, переводчики, ИТ-специалисты, охрана, HR, наставники, полиграфологи и финансисты по выводу средств.
Расследование проводилось совместно с полицией Чехии, Латвии и Литвы в рамках Объединенной следственной группы (JIT).
Было проведено более 70 обысков. Были изъяты ноутбуки, телефоны, серверное оборудование, поддельные удостоверения личности, дипфейковое оборудование, грубая бухгалтерия, деньги, автомобили, оружие и боеприпасы.
Соорганизатор и пятеро активных участников были задержаны. Им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой (части 4, 5 статьи 190 УК) и создании преступной организации (части 1, 2 статьи 255 УК). Было выбрано заключение под стражу.
Организатор — 43-летний житель Киевской области — скрылся за границу, объявлен в международный розыск. Он и еще четверо участников были уведомлены о подозрении.
Задержаны шестеро граждан Латвии и Чехии, разыскиваемых Интерполом за мошенничество в своих странах. Их взяли под стражу для экстрадиции.
Еще 19 иностранцев нарушили миграционное законодательство; шестеро уже исключены.
Имущество и автомобили криминального происхождения изымаются.
Расследование продолжается: устанавливаются личности других участников и пострадавших в ЕС. Массовке грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией.
