9
Национальный банк оштрафовал два банка в мае 2025 года за нарушение законодательства в области профилактики и противодействия легализации (отмыванию) незаконного дохода. Об этом сообщает «Министерство финансов» со ссылкой на службу прессы NBU.
Регулятор оштрафовал TaskBomank на 11 миллионов долларов США.
Причины штрафа Taskombank
- Неадекватный чек клиентов: банк не соответствовал надлежащей проверке как новых, так и существующих клиентов.
- Игнорирование ориентированного на риск подхода: Taskombank неправильно использовал ориентированный на риск подход в своей деятельности, который является ключевым элементом эффективной системы финансового мониторинга.
Кроме того, Tascombank получил письменное бронирование из -за ненадлежащего соответствия требованию предоставления информации по запросу NBU.
Штраф для Ukrsibbank
Национальный банк также оштрафовал Ukrsibbank на 2 миллиона долларов США. Причиной стало нарушение требований для надлежащей проверки существующих клиентов.
