Сенаторы Элизабет Уоррен, Мази Хироно и Дик Дурбин отправили письмо заместителю генерального прокурора Тодда Бланш, в котором они решительно выступают против решения Министерства юстиции о прекращении расследований и уголовных разбирательств в отношении криптовалют.
Сенаторы требуют отмены этого решения, назвав его «серьезной ошибкой» и предупреждая ее влияние на национальную безопасность и финансовую систему.
Уоррен и ее аргументы
В своем письме сенаторы выражают обеспокоенность по поводу потенциального конфликта интересов, предполагая, что действия Министерства юстиции могут неосознанно поддерживать криптовалютные предприятия бывшего президента Дональда Трампа и его семьи. Они указывают, что окончание деятельности национальной команды по обеспечению соблюдения криптовалют (NCET) означает «зеленый свет для отмывания денег» и может способствовать эскалации таких преступлений, как торговля наркотиками, использование детей, финансовое мошенничество или обход санкций.
«Мы возвращаемся к вашей записке от 7 апреля 2025 года, в которой вы объявляете о решении отказаться от судебного преследования преступников, использующих криптовалюты для мытья денег и разрешить национальную команду за соблюдение положений о криптовалюте (NCET), действующих на Министерство юстиции. Наркотики, мошенничество и сексуальное количество детей. Скрыть исходные и владельцы Funds. Используется незаконно полученные криптовалюты — в 2022 году почти четверть средств, отправленных в такие услуги, были связаны с отмыванием денег. Дети также используют этот тип инструментов. В равной степени тревожно, что департамент больше не будет проводить разбирательства в случаях преступлений, связанных с цифровыми активами, включая нарушения Закона о банковской секретности. Конгресс наложил обязательства по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CFT) на широкую группу внутренних и иностранных организаций для эффективной борьбы с мошенничеством, незаконным оборотом наркотиков или терроризмом. Отдавая соблюдение этих положений по отношению к организациям, работающим в области цифровых активов, департамент дает сигнал о том, что обмены криптовалюты, «миксеры» и другие подобные организации не должны следовать регулированию AML/CFT, что создает серьезный пробел во всей финансовой системе. Этот разрыв, безусловно, будет использоваться преступниками, террористами, мошенниками и враждебными государствами » — Мы читаем в письме, отправленном в Бланш.
Решение о завершении расследований является частью более широкого возмещения политики Департамента, которая следует за линией администрирования Трампа, которая в пользу создания дружественной регулирующей среды для криптовалют. Департамент меморандумы указал, что учреждение больше не будет применять так называемое «регулирование путем гонок», то есть наказание криптовалютных компаний на основе неоднозначных правил, которые должны применяться соответствующими регулирующими органами. Вместо этого департамент будет сосредоточен на преступлениях с использованием криптовалют, таких как финансирование терроризма, торговля людьми или киберпреступностью, в то время как уход из обвинений в отношении нарушений нормативных правил, если только преднамеренное действие преступников не доказано.
Согласно выданному меморандуму, департамент также перестает преследовать фондовые биржи, смешивание услуг и офлайн -кошельки только на основе деятельности своих пользователей, если нет особых доказательств сознательного нарушения закона. NCET ликвидируется в этом духе, и его компетенции передаются другим подразделениям, таким как раздел «Компьютерная преступность» (CCIPS), которая выполнит консультативную и координационную функцию.
Регламент требует защиты права граждан и компаний свободно использовать сети общедоступных блокчейнов и для справедливого доступа к банковским услугам. Сенаторы обеспокоены тем фактом, что эти виды деятельности могут способствовать злоупотреблению и защищать политические интересы за счет безопасности и правоохранительных органов. Они призывают Бланш немедленно подумать о решении и восстановить приоритеты в борьбе с преступностью криптовалюты.
Криптовалюты вы можете безопасно купить или продавать в сети обмена валюты и Bitomatom Flyingatom
