Этим утром информация о великом мошенничестве с криптовалютой, проведенной через Telegram Messenger, достигла СМИ, в результате чего убытки превысили 50 миллионов долларов.
Мошенничество состояло из незаконной продажи токенов, таких как Sui, Near, Axlar, Sei, Aptos и многих других. Среди жертв было много людей из мира криптовалют, в том числе инвесторов венчурного капитала, и экспертов под влиянием экспертов и инвесторов. Мошенничество скрывалось в течение многих месяцев, умно завоевывая доверие участников, прежде чем попасть в типичную финансовую пирамиду.
Диаграмма действий — построение доверия
Сама процедура началась с, казалось бы, юридических предложений токенов уровня 1, циркулирующих в частных группах телеграммы, которые часто использовались компаниями ВК и отдельными инвесторами. Предложения обещали значительные скидки до 50%токенов, прежде чем выходить на рынок из известных проектов блокчейна, часто с 4-5-месячным периодом приобретения разрешений. Ранние транзакции происходили безупречно, что повысило доверие к проектам создателей и побудило инвесторов принять все больше и больше сумм. По мере увеличения процентов число аналогичных транзакций в группах телеграммы также увеличилось. Инвесторы, заманиваемые очевидной законностью и прибыльными ценами, однако, упустили из виду некоторые предупреждающие сигналы, руководствуясь страхом пропустить случай (FOMO). В свою очередь, мошенники эффективно использовали социальные доказательства справедливости.
Первые предупреждающие сигналы начали появляться в начале 2025 года. В то время Эман Абио из команды SUI написал на социальной платформе X (ранее Twitter): «Сделки нет!» Подобные предупреждения появились от Lucian Minc из Multiversx. К сожалению, инвесторы почти полностью проигнорировали эти сообщения. Капитал продолжал наступить — даже когда начали появляться несоответствия.
Сильный спад
Все вышло 1 июня 2025 года, после введения последнего «предложения» о Жидких жетонах. Затем, без какого -либо объяснения, ранее обещанное распределение токенов прекратилось. Жертвы были успокоены оправданными, ссылаясь на задержки в проверке KYC (знайте своего клиента).
Между тем, 19 июня Aza Ventures — венчурная группа, участвующая во многих сделках — показала, что это также было обмануто. Их основной контакт с прозвищем «Источник 1», как утверждается, организовал финансовую пирамиду, используя средства от новых инвесторов для выплаты доходов более ранним участникам. Кроме того, было обнаружено, что два других контактных лица, «Источник 2» и «Источник 3», также управляли транзакциями одним и тем же человеком, увеличивая масштаб мошенничества.
В конечном счете, Aza Ventures определила «Источник 1» как равиндру Кумара, гражданина Индии и основателя проекта криптовалюты, зарегистрированного на Binance. Хотя Кумар отрицает все обвинения и объявляет о публичных выступлениях по этому делу, Аза утверждает, что ему удалось пожертвовать 24,5 миллиона долларов через кошельки, которые в настоящее время связаны с бинансом. Только около 100 000 долларов оставались из украденных средств.
Aza Ventures продолжает переговоры в надежде взыскать некоторые средства, установив дату возврата к концу месяца. Она выразила надежду, что доходы от будущих выбросов токенов в конечном итоге могут быть использованы для компенсации убытков обманутых инвесторов.
Инцидент, который мы описали, проливает новый свет на неразделимый риск, связанный с нерегулируемой торговой торговлей криптовалютой на немаловажном рынке, особенно на неформальных платформах, таких как телеграмма. Хотя эти каналы предлагают удобство и доступ к частным транзакциям, им не хватает безопасности и регулирующего контроля. Это мошенничество показывает, насколько легко социальная инженерия, медиа -шум и обещание эксклюзивности могут быть использованы даже опытными инвесторами.
Криптовалюты вы можете безопасно купить или продавать в сети обмена валюты и Bitomatom Flyingatom
