Министерство юстиции США объявило о крупнейшей в истории конфискации криптоактивов: был подан гражданский иск о конфискации более чем 127 000 биткойнов, стоимость которых в настоящее время оценивается в 15 миллиардов долларов. Эти средства послужили инструментом и доходом масштабной мошеннической схемы, связанной с торговлей людьми и принудительным трудом, сообщает пресс-служба ведомства.
Обвинение было подано в федеральный суд в Бруклине (Нью-Йорк) против Чэнь Чжи (также известного как «Винсент»), основателя и председателя транснационального конгломерата Prince Holding Group, базирующегося в Камбодже. Ему предъявлено обвинение в заговоре с целью мошенничества и отмывании денег. Обвиняемый в настоящее время находится на свободе.
Преступная схема
Согласно обвинительным заключениям, Prince Group превратилась в одну из крупнейших транснациональных преступных организаций в Азии, получая большие прибыли от управления лагерями мошенничества в Камбодже.
Людей, удерживаемых против воли, заставляли работать в лагерях, похожих на тюрьмы с колючей проволокой. Они были замешаны в криптоинвестиционных схемах, когда мошенники входят в доверие к жертвам, чтобы впоследствии украсть их средства. Схемы Prince Group были нацелены на жертв по всему миру, особенно в Соединенных Штатах.
Чэнь Чжи лично руководил лагерями и хранил документы, документирующие насилие, включая фотографии избиений.
Для реализации мошеннических схем обвиняемый и узкая сеть топ-менеджеров Prince Group использовали свое политическое влияние в ряде зарубежных стран для защиты своей преступной деятельности и давали взятки государственным чиновникам, чтобы избежать вмешательства со стороны правоохранительных органов.
Впоследствии они отмыли доходы от мошеннических схем через собственную сеть предположительно законного бизнеса Prince Group, включая операции по онлайн-гемблингу и майнингу криптовалюты.
Prince Group использовала изощренные методы для отмывания средств, полученных обманным путем. Большие объемы BTC сначала были «разделены» на десятки различных виртуальных адресов, а затем снова консолидированы в меньшее количество кошельков, чтобы скрыть происхождение активов.
Часть этих доходов хранилась на криптовалютных биржах или конвертировалась в бумажные деньги. Однако значительная сумма — более 127 000 биткойнов (стоимостью около $15 млрд) — хранилась злоумышленниками в личных нехостинговых кошельках, секретные ключи от которых имел председатель Prince Group Чэнь Чжи.
США подали гражданский иск об официальной конфискации арестованных активов. Главная фигура, Чэнь Чжи, находится на свободе. Если его вина будет доказана, ему грозит до 40 лет лишения свободы.
