Детективы Бюро экономической безопасности (BAB) были проинформированы о подозрении к акционерам, ликвидируемым в 2023 году Ukrbudinvestbank в несостоятельности финансового учреждения и задач вкладчиков и материального ущерба в размере около 600 миллионов UAH. Об этом сообщили служба прессы BAB.
Подробности
«Расследование установило, что участники схемы в течение длительного времени выпустили средства физическим лицам, юридические лица без регистрации официальных документов, отраженных в документах информации о учете денежных средств о денежных поступлениях от клиентов банка без фактического получения таких средств», — говорится в сообщении BAB, которое было проиллюстрировано на фотографии центрального офиса.
Кроме того, подозреваемые содержали ложную информацию о балансах денежных средств в хранилище Банка директората в Аудит, а также представлены в контролирующие органы, преднамеренно ложную информацию о финансовом состоянии Банка.
