Криптовалюты снова были на подсвечении. Австралийские службы безопасности провели одну из крупнейших операций против отмывания денег в истории страны, разбив группу, которая промыла более 123 миллионов долларов в крипто.
В настоящее время информация обнаруживается, которая показывает, что 5 и 6 июня 2025 года в Брисбене и Голд -Кост было 14 координированных рейдов, причем участие более 70 офицеров из различных агентств, включая AFP, Austrac, ATO и пограничные силы Австралии. Расследование началось в декабре 2023 года, и его главным подозреваемым является Тимоти Старший, который в соответствии с услугами должен был вымыть 9,5 миллиона долларов всего за 15 месяцев. Старший был задержан и был арестован — он также отказался раскрыть пароль на свой телефон.
Компания безопасности вымыла криптовалюты?
Ключевой роль в этой процедуре сыграла охранная компания из Маудсленда, которой управлял 48-летний мужчина и 35-летняя женщина-директор и менеджер. Они официально работали на законных основаниях, на самом деле они служили прикрытием для стирки более 190 миллионов долларов, что затем было преобразовано в крипто. Пара была обвинена и выпущена под залог. Ожидается, что они появятся в суде 21 июля. 58-летний футболист из Уэст-Энда, который должен был использовать сеть компаний для замаскирования происхождения денег, также был арестован его дело. Пойдет в суд 1 августа. Полиция определила, что преступники смешали средства из преступлений с юридическим влиянием компаний, а также использовали, среди прочего, классический автомобильный салон и рекламное агентство для осуществления транзакций с появлением легальности. Некоторые из активов позже отправились в криптовалюты, а некоторые — непосредственно к отчетам партнеров.
Денежные средства, оборудование, криптография и передачи данных в руках полиции
Во время обысков услуги обеспечили, среди прочего, 170 000 долларов в виде крипто, 30 000 долларов наличными, зашифрованными устройствами и бизнес -документацией. Курьеры и воздушный транспорт использовались для перевода денежных средств. Деньги были собраны с так называемых «мертвых Dropów» и отправлены в Квинсленд. Одним из боссов было переписать компанию, чтобы жена скрывала его связь (кстати, небольшой романтический и мужской метод). Ее также обвинили — ей даже угрожают пожизненное заключение, для него — 15 лет тюрьмы. Могут ли такие действия произойти также в Польше? На данный момент мы должны согласиться на ветку аукциона портфеля BTC налоговой службой, но, возможно, со временем услуги начнут усилить свою деятельность в отношении крипто -блокады (могут только те, которые связаны с незаконной процедурой).
