Центральный банк Литвы наложил штраф в размере 3,5 млн. Евро в Реклут Банк, зарегистрированный в этой стране, из -за вероятных нарушений в области размывания денег. Это указано в заявлении регулятора. Заряды Revolut отклоняются.
► Подпишитесь на Министерство финансов Telegram: основные финансовые новости
Что нашел регулятор
Согласно результатам запланированной проверки, литовский банк зафиксировал «нарушения и недостатки в области мониторинга деловых отношений и транзакций». В частности, регулятор утверждает, что Revolut не всегда демонстрировал подозрительные операции своих клиентов вовремя.
Револютная позиция
Компания настаивает на том, что чек не подтвердил никакого факта отмывания денег. «Revolut Bank UAB придерживается самых высоких стандартов соблюдения нормативных требований и сотрудничает с литовским банком с целью быстрого устранения процедурных недостатков», — сказали они.
Они добавили, что выводы касаются только необходимости улучшения механизмов управления, а не реальных преступлений. «Мы продолжаем инвестировать, чтобы обеспечить лучший контроль в борьбе с финансовыми преступлениями», — подчеркнул Револут, сославшись на материалы LRT.
Изменения для украинцев
7 апреля Revolut Bank UAB приостановил регистрацию новых клиентов из Украины, не объясняя причины. Служба прессы заверила, что это не повлияет на текущих пользователей.
Мы напомним, что 11 февраля Revolut вышел на украинский рынок через свою литовскую лицензию, предлагая карты в 30 валютах, кроме Hryvnia.
