Госучреждения Украины ведут масштабную судебную борьбу за возврат активов ликвидированных российских банков, проданных на аукционе Spectrum Essets. Поводом стало расследование Радио Свобода, которое установило, что владелица компании скрыла свое российское гражданство, что является прямым нарушением закона. Фонд гарантирования вкладов расторг договор, но компания отказывается добровольно возвращать активы, что привело к многочисленным искам. Об этом говорится в новом материале проекта «Схема».
► Подпишитесь на Telegram Минфина: Главные финансовые новости
Как компания с российским следом скупила долги украинцев
В начале 2024 года ООО «Спектр Эссетс» приобрело пул активов ликвидируемых банков (в частности, дочерних компаний РФ — «Проминвестбанка» и «МР Банка»). Компания получила право требования по кредитам на сумму 2,8 млрд грн и недвижимости.
Однако расследование «Схем» установило, что конечный владелец компании Марина Евсеева скрывала от украинских властей наличие российского гражданства и даже продолжала посещать РФ после полномасштабного вторжения. Это прямое нарушение постановления Кабмина, которое запрещает гражданам страны-агрессора участвовать в подобных аукционах и взыскивать долги с украинцев.
Реакция государства: Аннулирование лицензии и разрыв договоренностей
После расследования и подтверждения информации со стороны СБУ государственные органы начали процесс расторжения соглашения.
- Нацбанк аннулировал финансовую лицензию Specturum Essets.
- Фонд гарантирования вкладов вкладчиков (ФГИФ) в одностороннем порядке расторг договор купли-продажи.
Условиями договоров предусматривалось, что в случае выявления связей с Россией соглашение признается недействительным, активы возвращаются государству, а покупатель должен уплатить штраф в размере 100% стоимости лотов (124 млн грн).
Битва в судах: первые победы государства
Поскольку Spectrum Essets отказалась добровольно вернуть активы, ФГИФ и ликвидаторы банка начали тяжелую судебную борьбу по нескольким направлениям. Уже есть первые значительные успехи:
- Возврат права долга: Хозяйственный суд Одесской области вернул «МР Банку» право требовать долг в 2,3 млрд грн от ФК «Черноморец». Суд признал договор с Essets Spectrum ничтожным из-за российского гражданства владельца.
- Арест активов: суды начали налагать арест на приобретенное компанией имущество, чтобы сделать его невозможным для перепродажи. В частности, по иску MR Bank был арестован ТЦ «Малиновский» в Одессе. Верховный суд также оставил арест на счетах компании на 2 млн грн.
При этом борьба продолжается, и «Спектрум Эссетс» оспаривает все невыгодные решения в апелляции и пытается вернуть себе финансовую лицензию через суд.
Попытки скрыть следы: новые владельцы и заложенные фирмы
После скандала со «Спектрум Эссетс» она сменила владельца на гражданина США и стала передавать права на некоторые кредиты вновь созданной фирме «Амстер 1». По данным журналистов, владелец этой новой фирмы Юрий Кузнецов также имеет российский паспорт и налоговый номер в РФ. Это может свидетельствовать о попытке вывести активы и продолжить свою деятельность через фальшивые компании.
