Всемирная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) приедет в Турцию в ноябре, чтобы проверить, выполняет ли страна обязательства, взятые на себя после исключения ее из «серого списка». Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на пять источников.
В чем дело?
Визит состоялся через год после того, как FATF лишила Турцию статуса юрисдикции, требующей особого внимания на предмет ее прогресса в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Если Анкара не подтвердит выполнение рекомендаций, она рискует снова оказаться в списке, что ударит по ее восстанавливающейся финансовой репутации, подчеркивает Reuters.
По данным источников, визит может продлиться до трех недель. С 24 по 28 ноября делегация проведет встречи с Советом по расследованию финансовых преступлений Турции (MASAK), представителями банков, платежных компаний и других организаций.
Как Центральное бюро Турции готовился к визиту ФАТФ
Представитель ФАТФ подтвердил, что проверка запланирована на ноябрь, но отказался сообщить подробности. В МАСАК, которая напрямую взаимодействует с ФАТФ, на запросы агентства не ответили.
Агентство напоминает, что накануне визита власти начали серию расследований и приостановили деятельность или арестовали активы десятков компаний финансового сектора.
Согласно решениям ЦБ, опубликованным в официальном бюллетене, как минимум десять платежных компаний временно или полностью лишились лицензий, в том числе крупный бренд Papara, в отдельных случаях из-за подозрений в незаконных операциях. Всего, по данным ЦБ, лицензии на выпуск электронных денег имеет 61 организация.
Сосредоточьтесь на платежных услугах
В отчете FATF за 2023 год Турция была признана «частично соответствующей» нормативным стандартам в отношении виртуальных активов. Этот год стал переломным в экономической политике страны, когда власти вернулись к более традиционному экономическому курсу, что способствовало возвращению иностранных инвесторов.
Один из источников в банковской отрасли сообщил Reuters, что этот сектор представил властям страны дополнительные отчеты о структуре собственности и лицензировании на фоне резкого роста количества платежных компаний за последние пять лет. По словам источника, и банки, и сами участники рынка раскритиковали чрезмерно быстрые темпы расширения, большое количество лицензий и слабый контроль над связанными компаниями.
«Серый список»
Турция была помещена в «серый список» FATF в октябре 2021 года, незадолго до валютного кризиса, из-за слабого контроля над банковским, строительным и другими секторами, уязвимыми для отмывания денег.
