Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) исключила Буркина-Фасо, Мозамбик, Нигерию и Южную Африку из своего «серого списка». Об этом сообщила президент организации Элиза де Анда Мадрасо по итогам пленарного заседания под председательством Мексики, сообщает Frank Media.
По словам Мадрасо, эти страны проделали значительную работу по устранению уязвимостей в системах борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Южная Африка, в частности, усовершенствовала инструменты для обнаружения подозрительных транзакций, Нигерия усилила межведомственную координацию, Мозамбик улучшил обмен финансовой информацией, а Буркина-Фасо усилила финансовый надзор.
Президент группы отметил, что исключение этих стран стало результатом «настойчивых усилий национальных властей и поддержки мирового сообщества ФАТФ». Никаких новых стран в серый список добавлено не было, уточнил Мадрасо.
Кроме того, добавила она, организация обновила свое публичное заявление по Ирану и повторила свой призыв ко всем юрисдикциям применить эффективные контрмеры.
