Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег – Financial Action Task Force (FATF) – обновила перечень юрисдикций, находящихся под усиленным мониторингом (так называемый «серый» список). Как заявила президент организации Элиса де Анда Мадрасо на пресс-конференции по итогам пленарного заседания в Мехико, в него были включены Кувейт и Папуа — Новая Гвинея.
Кто попал в серый список
«По «серому списку» Кувейт и Папуа-Новая Гвинея были добавлены в этот список юрисдикций под усиленным мониторингом после выявления стратегических недостатков в их системах противодействия незаконным финансам. Я рада, что получила от обеих стран политические обязательства на высоком уровне по выполнению четких планов действий», — сказала она.
Страны, которые включаются FATF в «серый» список, имеют стратегические недостатки в системах противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения, однако берут на себя обязательство устранить их в согласованные сроки под усиленным международным мониторингом.
По словам президента международной организации, в текущем цикле отчитывалась 21 юрисдикция, работающая над устранением выявленных недостатков, при этом 14 стран продемонстрировали прогресс в реализации своих планов действий.
В «черном» списке — перечне юрисдикций, по которым FATF призывает применять усиленные контрмеры, изменений не произошло.
Организация только обновила публичное заявление по Ирану и подтвердила призыв к государствам применять эффективные меры финансового противодействия.
РФ снова не включили
Каких-либо новых решений или действий по России, чье членство в FATF было прекращено в 2023 году, по итогам пленарного заседания принято не было.
Напомним
Как писал ранее «Минфин», в 2024 году Министерство финансов Украины назвало соглашение России и КНДР о всеобъемлющем стратегическом партнерстве основанием, чтобы Россию наконец-то включили в черный список Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег (FATF).
