Агентство ЕС по сотрудничеству по уголовному правосудию (Европа) выявило схему Cryptoshchray, которая превышает 100 миллионов евро. Об этом сообщалось Евразийской пресс -службой.
Сотрудники правоохранительных органов задержали пять человек, подозреваемых в участии в крупной схеме с использованием криптовалют. Среди задержанных является вероятный главный организатор преступной группы.
Детали мошеннической схемы
Мошенническая схема работает в течение нескольких лет. Злоумышленники пообещали высокий доход от инвестиций в криптовалюту через профессионально разработанную онлайн -платформу. Они обманули более ста жертв в Германии, Франции, Италии, Испании и других странах.
Согласно расследованию, большинство инвесторов перешли на банковские счета в Литве для отмывания. Когда жертвы попытались вернуть свои деньги, мошенники потребовали заплатить дополнительные комиссионные, после чего сайт исчез, и инвесторы потеряли всю свою сбережения.
Схема работает с 2018 года и охватывала 23 страны. Во время специальной операции поиски проводились в пяти местах в Испании, Португалии, Италии, Румынии и Болгарии, где также были заморожены банковские счета и другие финансовые активы.
Расследование продолжается, и Европоль также присоединился к нему.
