В понедельник турецкая полиция арестовала более двух десятков людей, которые так или иначе были связаны с деятельностью золотого нефтеперерабатывающего завода (Стамбул Золотого нефтеперерабатывающего завода). Это последствия скандала, который разразился в Турции в связи с мошенничеством с массовыми налогами, только на основе деятельности этой организации.
Остановка 21 человека произошел По просьбе Управления Генерального прокурора Стамбула. Прокуроры обнародовали приказы об аресте в понедельник, в общей сложности 23 подозреваемых. Два, однако, были дипломатически испарены вне досягаемости власти турецких правоохранительных органов или иным образом избежать задержания. По словам следователей, поиск этих двоих продолжается.
Все подозреваются в организации и/или участии в функционировании гигантской налоговой карусели на основе деятельности золотого нефтеперерабатывающего завода Stembul. Стоит отметить, что последняя организация не представляет собой какую -либо случайную компанию компании, оснащенную возвышенным названием, но фактически предоставляет (составляющую?) Один из ведущих фабрик руд в Турции.
Занятая сущность на ресурсе
Этот нефтеперерабатывающий завод, аккредитованный LBMA, был основан в 1996 году, для средств, выложенных группой турецких банков. Заместитель министра казначейства или Золотой обмен Стамбулом, представляющий турецкое государство, представляющее турецкое государство. Амбиции инвесторов заключались в обучении региональной торговли центрами в драгоценном металле, достигая как к европейским, так и к ближневосточным рынкам.
Группа владельцев и акционеров развивалась с течением времени. В последнем периоде подавляющее большинство акционеров Стамбульского золотого завода должны были сосредоточиться на семье Халач в их руке (в частности, слияние нефтеперерабатывающего завода и их компании Halaç Jewelry Limited, проведенного в 2002 году). Только небольшой процент акций оставался в руках государственного Вакифбанка.
Несмотря на это, этот нефтеперерабатывающий завод занял главную позицию на рынке динамического турецкого золота, Недавно Еще более интенсивно растут. К сожалению, как говорят прокуроры, его владельцев было недостаточно. Согласно утверждениям, у них был второй, очень распространенный источник заработка для завода, который был вымогательством государственных средств в огромных масштабах порядка миллионов долларов.
Для этой цели они использовали программу, которую Türkiye запустил, чтобы поддержать их чрезвычайно слабые фиатные валюты, LIRA, подверженные неэкономическим беспорядкам. Турецкое государство настойчиво поощряет, что граждане и квази-доброволно используют только лиру (И в электронном виде), отказавшись от иностранных девиц, криптовалют или ирония, золотоПолем
Наш «экспорт» золота
В случае турецких предприятий, проводящих экспортные продажи, которые получают деноминированный доход в иностранных валютах (и какой доход, кроме того, приносят за пределы досягаемости турецкой финансовой юрисдикции), но на самом деле необходимы добровольные импульсы, чтобы эти компании хотели добровольно передавать эти деньги в Турцию и обмениваться им в Lira.
Чтобы поощрять их, правительство Турции предлагает эти компаниям субсидии в размере 3% от сумм, полученных от экспорта, которые поступят в страну. И это то, что должны были использовать галасови и другие люди, связанные с Стамбульским золотым нефтеперерабатывающим заводом. Они создали сеть компаний, которые Они принесли золотую руду из -за рубежа. Эта рыжая была обработана в Турции, на Стамбульском золотом заводе.
В этом не было бы ничего плохого, если бы не тот факт, что обработанное золото затем обрабатывалось кислыми химическими веществами — и как предполагаемый полузащитный продукт национальных золотых рудников, «экспорт» был продан за границу. Затем, конечно, средства, полученные из этого, были представлены как продажи экспорта, и была сделана 3 % субсидия.
Таким образом, заинтересованными в том, чтобы «экспортировать» объемы золота на сумму 543,6 миллиона долларов. Исходя из этого, что заявляет прокурор, они вымогали из штата 12,5 млн. Долл. США. Обвиняемым было предъявлено обвинение в законах о Турции Центрального банка (статья № 1211), регулирования государственного финансирования и управления долгами (статья № 4749) и защиты стоимости турецкой валюты (статья № 1567).
Вы заинтересованы в покупке серебряного или инвестиционного золота? Проверьте предложение Flyingatom.gold!
