Швейцарская международная финансовая группа Credit Suisse Services Ag признала себя виновным в налоговых преступлениях, заключила отдельное соглашение об избежании уголовного преследования из -за действий Сингапура и согласился заплатить более 510 миллионов долларов США.
Отмечено, что Credit Suisse Services AG признала себя виновной и была осуждена за заговор спрятаться от налоговой службы США свыше 4 миллиардов долларов не менее 475 оффшорных счетов.
«Признание вины швейцарской корпорацией является результатом долгосрочного расследования правоохранительных органов США по выявлению финансового мошенничества и злоупотреблений», -говорится в заявлении.
Банк Credit Suisse заключил соглашения о вине и разобщении и согласился сотрудничать с Министерством юстиции в текущих расследованиях. Он заплатит 510 долларов 608 909 в виде штрафов.
Отмечено, что в период с 2014 по июнь 2023 года Credit Suisse Ag Singapore поддерживал незадежденные счета для людей с общим количеством активов США на сумму более 2 миллиардов долларов.
Credit Suisse AG Singapore не смог должным образом идентифицировать реальные полезные счета и не провел надлежащее расследование признаков принадлежности к этим счетам в Соединенные Штаты.
В 2023 году, во время слияния UBS AG Singapore и Credit Suisse AG Singapore, UBS узнали о счетах, хранящихся в Credit Suisse AG Singapore, которые, вероятно, были неудачными отчетами граждан США.
«UBS заморозил некоторые счета, добровольно раскрыла информацию об этих выявленных учетных записях Министерству юстиции и сотрудничества, проводя расследование идентифицированных учетных записей», — говорится в сообщении.
Напомним
UBS приобрел Credit Suisse за 3,2 миллиарда долларов в марте 2023 года. Банк угрожал банкротством, поэтому швейцарские регулирующие органы организовали соглашение.
