Семь уголовных дел в окружном суде Люксембурга была признана Банком Эдмонда де Ротшильда (европейского) виновным в отмывании денег и сокрытии уголовного дохода и решил конфисковать 25 миллионов евро, ранее арестованные в ходе расследования. Фрэнк СМИ пишет об этом.
Подробности
Суд установил, что вина банка была подтверждена, и меры, предусмотренные в соглашении сторон, являются законными и пропорциональными. Это впервые в истории, когда Банк Люксембург был осужден за легализацию доходов от преступности, сообщил суд.
Согласно расследованию, с 2009 по 2013 год гражданин ОАЭ открылся в Эдмонде де Ротшильде (Европейский), десятки счетов на имя различных оффшорных компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, Каймани и острове Человека.
Поскольку расследование и суд были созданы, именно на этих счетах средства, полученные от Государственного инвестиционного фонда 1 Малайзии, Berhad (1MDB), созданные для развития экономики Малайзии, но стали источником одного из крупнейших коррупционных скандалов в мире.
Банк, несмотря на признаки сомнительных операций и потенциального отмывания денег, вступил в «значительные деловые отношения» с этим клиентом и даже расширенное сотрудничество.
Следователи подчеркнули, что транзакции были приняты через сложную сеть международных юрисдикций и, как следствие, были открыты на банковских счетах. Суд признал, что Эдмонд де Ротшильд (Европа) не принял надлежащих мер для проверки происхождения средств и нарушил правила борьбы с отмыванием денег. В то же время банк начал сотрудничество с властями, заключил соглашение и проводил внутренние реформы, что позволило суду ограничить себя конфискацией средств без дополнительных штрафов.
Это решение завершает первую часть расследования ответственности самого банка. Вторая часть, связанная с действиями конкретных сотрудников Эдмонда де Ротшильда (европейских), будет завершена прокуратурой. Третья часть расследования клиента банка и его компаний остается открытой и активна, по данным суда.
Служба прессы Эдмонда де Ротшильда (европейская) сообщила, что банк «принимает решение, принятое Судом Люксембурга в рамках уголовного разбирательства, связанного с делом 1 МДБ».
Напомним
Фонд 1MDB официально более активен в качестве активной структуры и находится в процессе ликвидации.
1MDB был создан в 2009 году бывшей Minisia Nadzibom Razak для привлечения иностранных инвестиций.
Фонд был быстро в центре коррупционного скандала: вместо финансирования проектов миллиарды долларов были отозваны через ложные компании и использовались для личного обогащения. Согласно только официальным данным, более 4,5 млрд. Долл. США было украдено или не использовалось для ее предполагаемой цели.
Расследование проводится в 10 странах, включая США, Швейцарию и Сингапур.
Власти Малайзии все еще пытаются погасить украденные миллиарды долларов и привлечь всех учащихся, включая международных банков и их сотрудников, которые участвовали в сомнительных схемах с фондом 1MDB.
