В результате расследования итальянских и французских правоохранительных органов хирургия была обнаружена и прервана преступной сетью, чья операции были завернуты в «старые» страны старого континента, в частности Франция и Италия. Преступники, которые, вероятно, не будут неожиданностью, принимая во внимание этническую национальную часть подземного мира, наполненного наркотиками, во многих европейских странах, они поступили в основном из арабских стран.
Расследование в этом случае и против этой уголовной сети было совместным предприятием французского национального полуоткрытия и итальянской финансовой гвардии вместе с полицией Милана. Это второе тело, Guardia di Finanza, как указывает в первую очередь экономическое преступление (которое в реалиях, с которыми Италия должна была сталкиваться исторически, означает либо «налог», либо «мафию» — относительно оба), это происходит здесь не случайно.
В основном это то, что деятельность преступников должна иметь финансовые обертоны. Как оказалось, уголовная сеть — и в принципе, сетевая команда — состояла из двух основных преступных организаций. Один из них контрабандой наркотики в Европу (к сожалению, стандартные мероприятия среди арабских бандов; многие из них приносят опиум и гашиш через Ближний Восток или южноамериканский кокаин по тропам, ведущим через Африку и Сахару; в обоих случаях это часто Италия).
Continental Spider Web
Однако вторая задача состояла в том, чтобы получить прибыль, полученную таким образом. Организация сделала это, используя в первую очередь физическое золото, и традиционная мусульманская система неформальных финансовых переводов, называемых гавалой, и основанная на почетных обязательствах, включенных в его состав финансовых брокеров (известный как Havaladers) Они появились в более широком масштабе в Европе с увеличением присутствия плохо интегрирующих арабских иммигрантов.
Используя эту сеть, преступники создали путаницу трудного для отслеживания переводов. В частности, здесь использовались перекрестные сообщения, в которых лекарства от наркотиков, полученных на юге Франции, были превращены в золото в сотрудничестве с тремя компаниями из индустрии руды из итальянских регионов Ломбардии и Пьемонта. Затем золото было распространено автомобилями в третьи страны, включая Турцию, Косово, Македонию Норт и Марокко. Все, чтобы скрыть источник их происхождения.
Однако они не совсем преуспели. В результате наблюдения за деятельностью группы со стороны правоохранительных органов, согласно заявлению прокуратуры Милана, по меньшей мере 12 человек, «о сирийском или египетском происхождении», а также реквизировал почти 100 килограммов золотого персонала. Стоимость незаконных средств оценивается не менее 30 миллионов евро. Аресты охватывали как Италию, так и Францию, и в сотрудничестве между этими странами должны были быть опосредованы Европолом и Евроз.
Вы заинтересованы в покупке серебряного или инвестиционного золота? Проверьте предложение Flyingatom.gold!
