Федеральный суд США объявил о новых обвинениях для 12 человек — как американцев, так и иностранцев. Они подозреваются, что они были частью крупной сети киберпреступности, которая действовала в Соединенных Штатах и за его пределами и заработала 263 миллиона долларов за их мошенничество.
Отмечено, что несколько подозреваемых были арестованы на этой неделе в Калифорнии, в то время как два, как полагают, находятся за границей, в Дубае. Лица, вовлеченные в дело, связаны с Мелаун Лем, который украл более 4 100 биткойнов у одного из клиентов платформы Genesis.
Как все это началось
Согласно делу, криминальная группа начала свою деятельность не позднее октября 2023 года, которая продолжалась до марта 2025 года. Ее участники знакомились и объединились на платформах онлайн -игр.
В криминальной группе было четкое распространение ролей: хакеры разорвали базы данных, организаторы координировали действия, определяли цели, делали призывы к жертвам, отмывали, а также совершили кражу с перерывом, направленную на аппаратные криптомамены.
Схема
Хакеры ломали веб -сайты и серверы для получения баз данных, связанных с криптовалютами, или купили их в Darknet. Организаторы преступной группы обработали эту информацию, чтобы определить наиболее ценные жертвы.
Злоумышленники назвали жертвы, используя методы социальной инженерии, убедив их в том, что их счета подвергаются риску кибератак. Они предложили свою «помощь», чтобы защитить их. Украденная криптовалюта была переведена в FIAT в виде денежных средств или банковских переводов.
Деньги были потрачены на роскошную жизнь
Согласно обвинению, члены преступной группы купили великолепные вещи и услуги, в том числе: посещение ночных клубов с стоимостью до 500 000 долларов за вечер, дорогие женские мешки на сумму десятков тысяч долларов (распределенные на вечеринках), элитные часы на сумму от 100 000 до 500 000 долларов.
Преступники также арендовали дома в Лос -Анджелесе, Хемптоне и Майами, заказали частные самолеты, нанимали охранников и приобрели не менее 28 экзотических автомобилей на сумму от 100 000 до 3,8 миллионов долларов.
Отмывание склепа
Для отмывания украденных криптовалют, злоумышленники использовали разные миксеры и криптовалюты, используя сложные схемы перевода через многочисленные кошельки и виртуальные частные сети (VPN), чтобы скрыть свою истинную личность.
Один из эпизодов, упомянутых в судебном преследовании, 18 августа 2024 года, когда Meloun Lem, когда общался с жертвой в Вашингтоне, была мошеннической более чем 4100 биткойнов, стоимость которых в этот момент превышала 230 миллионов долларов. В противном случае, в июле 2024 года, Лем и другие.
Злоумышленники также совершили кражу с перерывом. В июле 2024 года Марлон Ферро проник в дом жертвы в Нью -Мексико, чтобы украсть очаровательное оборудование, в то время как Лем отслеживал местоположение жертвы, введя свой аккаунт iCloud.
Обвинение также утверждает, что преступная группа занималась отмыванием денег. Кунал Мехта, Дыр Хамза, Джоэл Кортеза и Эван Тангаман подозреваются в предоставлении нелицензированных услуг по криптовалюте для наличных денег для преступной организации, арендовав роскошные дома для своих членов, используя поддельные документы, организуя стержни на украденных стержнях. Но, отправляя большие суммы денег по почте, скрывая их в мягких игрушках.
Даже после его ареста, в сентябре 2024 года, он находился под стражей, Мелоун Лем, как утверждал, продолжал сотрудничать с другими членами преступной группы, передавая и получая инструкции, собирая украденную криптовалюту и организуя покупку дорогих Хермес Биркин.
Расследование в этом случае все еще продолжается. Дело проводится прокурором США Кевином Розенбергом.
